ईडी ने विदेशों में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के काले धन के हस्तांतरण के हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया
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हवाला नेटवर्क का खुलासा: ईडी ने 10,000 करोड़ रुपये के शेयर नेटवर्क का खुलासा किया, जिसमें शेल कंपनी और 269 बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया। चीन से आयातित सामान के नाम पर ये नागालैंड, हांगकांग और पुरातत्वविद् ने चीन से आयातित सामान का नाम रखा है।और पढ़ें
10 हजार करोड़ का किराया
दिल्ली: ईडी ने एक बड़ा चेकिंग नेटवर्क बेनकाब किया है। एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है, जहां बंदरबांट ने 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की ब्लैक नेट को बड़ी चतुराई से विदेश भेज दिया। जब ईडी ने 2 जनवरी को ठाणे, मुंबई और वाराणसी में डकैती की, तो उन्हें डिजिटल दस्तावेज और प्रवेश पत्र मिले, तो रियान से पता चला कि यह सारा गेम शेल कंपनी और बैंक अकाउंट के माध्यम से खेला जा रहा था। मुख्य नामांकित शेयरधारकों ने 98 शेल बिल्डर्स और 269 बैंक खाते खोले, ये नागालैंड, हांगकांग और 269 बैंक खाते थे। पूरी तरह से स्टूडियो का विज्ञापन होता है यह प्रश्न है – यह पैसा कहाँ जा रहा था और कलाकारों को भेजा जा रहा था?
269 ऑनलाइन बैंक नोट
बिहार, 2 जनवरी को, ईडी ने ठाणे, मुंबई और वाराणसी में सामानों की। इस दौरान कुछ डिजिटल एट्रिब्यूशन और अन्य डॉक्युमेंट मिले, मेकिंग मॉस्को की चालबाजी का खुलासा हुआ। ईडी को पता चला है कि मुख्य बेंचमार्क एसोसिएट्स ने 98 से अधिक शेल बिल्डर्स और 269 बैंक खाते खोले थे, ताकि वह काली नागालैंड को सिंगापुर, हांगकांग और चीन भेज सके। इन दस्तावेजों की जांच से पता चला कि आरटीजीएस एट्रिब्यूशन के स्रोत से एक नेटवर्क डोमेन का खुलासा हुआ है। यह नेटवर्क शेल कंपनी के विभिन्न बैंक खाते के माध्यम से लेन-देन करता था, ताकि दस्तावेजों के वास्तविक स्रोत (वास्तविक स्रोत) को छिपाया जा सके।
फ़र्ज़ी कंपनी का नाम विदेश में जारी किया गया
लेन-डेन के बाद कई बैंकों के खाते में यह पैसा आखिरकार 12 निजी बैंकों के खाते में जमा हो गया, जिसके बाद इसे भेज दिया गया। यह नेट चाइना से अहित सामान के भुगतान के नाम पर प्रकाशित किया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर ने दावा किया था कि ये बिल्डर बिल्डर मालवाहन और लॉजिस्टिक्स बिजनेस में काम कर रहे हैं। ईडी ने बताया कि बड़े एनबीएल के नाम पर चार ने मालवाहन शुल्क लगाया था।
शेल इंजीनियर्स और आरओसी में सीए की मदद
ईडी ने यह भी बताया कि अल्ट्रासाउंड ने शेल बिल्डर्स बनाने और आरओसी में दाखिला लेने के लिए कई सीए की मदद ली थी। इस मामले में टॉरेंस पुलिस ने मुख्य रसायन शास्त्र और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है और ईडी इसकी जांच कर रही है। ईडी ने दावा किया है कि रॉबर्ट ने नागालैंड, सिंगापुर और अपार्टमेंट में स्थित मालवाहन शुल्क के नाम पर दस्तावेजों में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति खरीदी है।
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गिरफ़्तार और आगे की कार्रवाई
पैंडेय और अन्य सुपरमार्केट और पिछले साल ठाणे पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा गिरफ्तार किए गए थे इस मामले में ईडी जांच कर रही है।
