मनी लॉन्ड्रिंग मामला: विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर ईडी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया था कि धन का यह स्रोत अंसारी का दो फर्मों से धन के आवागमन से भी संबंध है। फाइल | फोटो क्रेडिट: द हिंदू

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (14 अगस्त, 2024) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा।

अब्बास अंसारी गैंगस्टर-राजनेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का बेटा है, जिसकी कुछ महीने पहले जेल में मौत हो गई थी।

न्यायमूर्ति एम.एम.सुंदरेश और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने ईडी को नोटिस जारी किया और अंसारी द्वारा दायर अपील पर जवाब मांगा, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उनकी जमानत खारिज कर दी गई थी।

उच्च न्यायालय ने 9 मई, 2024 को श्री अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उनके खिलाफ मामले में ईडी द्वारा बताए गए धन के स्रोत को ध्यान में रखा गया था।

उच्च न्यायालय ने कहा था, “रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करते हुए, जिसमें प्रवाह चार्ट भी शामिल हैं जो स्पष्ट रूप से धन के स्रोत को प्रदर्शित करते हैं (और यह भी बताते हैं कि आरोपी श्री अंसारी के खातों में धन कैसे पहुंचा), यह अदालत उन्हें इस स्तर पर जमानत के लिए हकदार नहीं पाती है।”

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया था कि मनी ट्रेल श्री अंसारी को दो फर्मों – मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन और मेसर्स आगाज़ से धन की आवाजाही से जोड़ता है। ईडी ने आरोप लगाया है कि इन फर्मों का इस्तेमाल श्री अंसारी ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया था।

ईडी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के विधायक श्री अंसारी के खिलाफ तीन पिछले मामलों के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत मामला दर्ज किया था।

श्री अंसारी पर इस मामले में 4 नवंबर 2022 को मामला दर्ज किया गया था। वह फिलहाल कासगंज जेल में बंद हैं।